桃江警方侦破一起买卖黄金洗钱案 涉案价值90余万元
发布时间:2024-06-27 09:35 作者: 来源:桃江公众信息网 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

  近日,桃江县公安局侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,共抓获犯罪嫌疑人4名,已查明为境外电信网络诈骗团伙洗钱90余万元。

  5月2日,桃江县鸬鹚渡镇居民刘先生发现自己的银行卡被冻结,前往当地派出所报警。民警调查发现,4月27日,一名20余岁的男子曾到刘先生经营的金器店购买了价值10万余元的黄金首饰,而这笔交易款系海南省一名受害人被诈骗的赃款。

  民警调取刘先生金器店及附近视频发现,桃江籍男子胡某俊有重大作案嫌疑。民警循线追踪,发现桃江籍男子刘某聪、尹某峰、刘某兴等人系胡某俊同伙。经深入侦查,6月7日,民警抓获嫌疑人刘某兴,6月21日,抓获嫌疑人尹某峰,6月22日,抓获嫌疑人胡某俊、刘某聪。

  据供述,胡某俊等4人自今年3月开始,通过使用涉诈赃款购买黄金的方式洗钱,先后在桃江、长沙、益阳市资阳区、汉寿县、安化县等地作案8起,涉案价值90余万元,并从中获利。

  目前,犯罪嫌疑人胡某俊等4人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。

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